Zyra e Prokurorit Gjerman të Krimeve Financiare po kryen një hetim të gjerë në selinë qendrore të Deutsche Bank në Frankfurt dhe në një degë në Berlin, me qëllim gjetjen e provave në lidhje me marrëdhëniet e bankës me oligarkun rus Roman Abramovich.
Sipas gazetës Süddeutsche Zeitung, rasti lidhet me dorëzimin me vonesë të bankës të një raporti për aktivitetin e dyshimtë për ish-klientin e saj.
Zyra e Prokurorit ka kohë që po heton oligarkun rus, i cili ka qenë gjithashtu në listën e sanksioneve të Bashkimit Evropian që nga marsi 2022, nën dyshimin për një vepër penale sipas Ligjit të Tregtisë së Jashtme dhe Pagesave.
Në përgjigje të pyetjeve të medias, një zëdhënës konfirmoi se po heton një "biznesmen 58-vjeçar nga Federata Ruse".
Siç raportoi gazeta Süddeutsche Zeitung si pjesë e hetimit, autoritetet kërkuan informacion nga Deutsche Bank, por "nuk morën nivelin e dëshiruar të transparencës", gjë që besohet se ka nxitur bastisjen e sotme nga Agjencia Federale e Krimit (BKA).
Bastisja në Deutsche Bank
Bastisja dhe hetimi janë kryer që nga mëngjesi i sotëm në Deutsche Bank nga forcat e Agjencisë Federale Kundër Krimit (BKA), nën dyshimin për pastrim parash.
Sipas revistës Der Spiegel, rreth 30 oficerë policie me rroba civile mbërritën në selinë e Deutsche Bank në Frankfurt pak pas orës 11:00 (ora greke), me urdhër të Zyrës lokale të Prokurorit të Krimeve Financiare, e cila po kryen një hetim "kundër drejtuesve aktualisht të paidentifikuar të Deutsche Bank me dyshimin për pastrim parash".
Deutsche Bank i konfirmoi hetimin Spiegel dhe theksoi se po “bashkëpunonte plotësisht” me autoritetet. Sipas burimeve të cituara nga revista gjermane, rasti konsiderohet “jashtëzakonisht i ndjeshëm”.
Banka ka qenë gjithashtu në qendër të rasteve të kontrolleve të pamjaftueshme të pastrimit të parave dhe dorëzimit të vonuar të raporteve të aktivitetit të dyshimtë në të kaluarën.
Në prill të vitit 2022, hetues nga Zyra e Prokurorit Publik, BKA dhe Autoriteti Federal i Mbikëqyrjes Financiare (BaFin) bastisën selinë e bankës në Frankfurt, dhe BaFin përfundimisht emëroi përkohësisht një përfaqësues të posaçëm në bankë për të monitoruar progresin në çështjet e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit./Süddeutsche Zeitung-Versus.al
